场景闭环问题 · 判断 · 执行 · 反馈
风险管控GAP受控执行典型问题先把问题说清楚，
先把问题说清楚，
再确定建设范围
制度、流程、数据和执行记录分散，审计人员需要大量人工抽查和材料核对。
SCENARIO TARGET建设目标
把制度规则、业务数据和过程留痕关联起来，提升主动识别和追溯能力。
核心能力
围绕场景形成可执行的能力组合
规则校验
依据制度和业务规则识别异常与偏离。
证据关联
关联合同、审批、付款和执行记录。
风险分级
按影响范围和严重程度形成审计关注优先级。
整改跟踪
跟踪问题整改、复核和关闭证据。
SCENARIO FLOW从业务问题到结果反馈，
从业务问题到结果反馈，
每一步都留下依据
把数据、判断、责任与执行连接起来，形成可追溯的场景流程。
规则梳理
明确制度条款、校验规则和审计范围。
→数据关联
连接业务、财务、合同和流程记录。
→异常识别
发现数据异常、流程偏离和证据缺失。
→整改复核
推动整改并保留复核、关闭和复盘记录。
输出结果让管理者获得
让管理者获得
可用、可追溯的结果
系统输出不是一份孤立报告，而是可以继续进入协同、审批、任务与复盘的管理结果。
01合规校验结果
02审计关注清单
03证据链视图
04整改闭环记录
适用角色
同一场景，服务不同管理角色
01审计部门02法务与风控03业务部门04所属企业
FAQ关于这个应用场景，
关于这个应用场景，
常见问题先回答
AI 能替代审计判断吗？
不能。AI 提供线索、证据关联和分析建议，审计结论由专业人员确认。
SCENARIO WORKSHOP
从您的真实问题开始
一起梳理数据基础、决策边界与首期验证目标。